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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在《中國證 券報》、《證券時報》、及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》 （公告編號：2022-038），公司將于 2022 年 4 月 14 日（周四）下午 15:00 在北京市海淀區(qū) 中關(guān)村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層會議室召開公司 2022 年第一次臨時股東大 會，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將召開 2022 年第一次 臨時股東大會的相關(guān)事項提示性公告如下：
特別提示： 1.啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 1 月 22 日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（二次修訂稿）》（以下稱“本次交易預(yù)案”）“重大風險提示”中， 詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指 導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn) 基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第十三次會議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客 觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 2022 年第一次臨時股東大會 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第一次臨時股東 大會的議案》。
