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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年第一次臨時(shí)股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 12 月 26 日召開的第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2022 年 12 月 26 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開第十 屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。依據(jù)法律、行 政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營所需，經(jīng) 公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會擬聘任胡智波先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理。任 期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿止，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú) 立意見。 特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開第十屆 董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十四次會議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現(xiàn)場方 式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司為被告的累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額 合計(jì)為 16.33 億元（包括工程建設(shè)合同及其他經(jīng)營事項(xiàng)訴訟）；公司及控股子公司發(fā)起訴訟 15.71 億元（其中行政訴訟 14.08 億元、工程建設(shè)及其他經(jīng)營事項(xiàng)訴訟 1.63 億元）。公司及 相關(guān)子公司前期部分涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解，截至目前，待履行金額為 18.76 億元。

一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高 向金融機(jī)構(gòu)申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不 超過 196,950 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資 租賃等）。為嚴(yán)控對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款 事項(xiàng)提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。