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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召開第十屆 董事會第二十四次會議，審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》，該議案尚需提交公司 股東大會審議，現將具體情況公告如下
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第二十四次會議的 通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會于 2022 年 12 月 26 日以通訊及現場方 式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司為被告的累計未結訴訟、仲裁事項金額 合計為 16.33 億元（包括工程建設合同及其他經營事項訴訟）；公司及控股子公司發(fā)起訴訟 15.71 億元（其中行政訴訟 14.08 億元、工程建設及其他經營事項訴訟 1.63 億元）。公司及 相關子公司前期部分涉訴案件已取得判決結果或達成和解，截至目前，待履行金額為 18.76 億元。
一、擔保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高 向金融機構申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不 超過 196,950 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資 租賃等）。為嚴控對外擔保風險，公司非全資子公司向公司出具了關于公司本次擬為其貸款 事項提供擔保的反擔保措施。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月21日以電話及郵件 的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第十九次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議 于2022年12月26日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3 名，會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定。 經過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：
一、融資租賃業(yè)務概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司啟迪桑德融資租賃有 限公司（以下簡稱“啟迪融資租賃”）于 2016 年 1 月 20 日成立，從 2017 年 5 月起開展融 資租賃業(yè)務，啟迪融資租賃的業(yè)務開展方向為重點支持環(huán)保及新能源行業(yè)。
