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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股股東啟迪 科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10時至2024年5月28日10時在京東網(wǎng)司法拍賣平臺上進行公開拍賣（詳 見公司于2024年5月6日披露的《關(guān)于控股股東部分股份可能被司法拍賣的提示性公告》， 公告編號：2024-052）。上述股份已在京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺上完成競拍（詳見公司于 2024年5月30日披露的《關(guān)于公司控股股東部分股份被司法拍賣的進展公告》，公告編號： 2024-056）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十九次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 5 月 29 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開第十屆 董事會第三十九次會議審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》，該 議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開 2024 年度第二次獨立董事 專門會議，本次會議應(yīng)參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。全體獨立董事本著 客觀公正的立場，就公司第十屆董事會第三十九次會議相關(guān)審議事項發(fā)表審核意見如下：

重要內(nèi)容提示： 1、本次咸陽餐廚項目 100%股權(quán)在交易所掛牌為征集報價方,本項目受讓方和受讓價格 需經(jīng)公司履行相關(guān)決策程序?qū)徟?，即轉(zhuǎn)讓方有權(quán)最終確定或取消本項目交易。交易所掛 牌期滿、且獲得最高報價后，將就該方案需再次提交公司履行相應(yīng)審批程序后實施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十九次會議的通知”。根據(jù)《公司 章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十屆監(jiān)事會第二十九次會議。本次會議以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)等符合法 律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會會議表決通 過了如下決議：