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第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司董事長王書貴先生、總經(jīng)理黃新民先生及財務總監(jiān)萬峰先生聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第二次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 4 月 27 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結合的方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 一、審計意見 我們審計了啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的財務報表，包括2020 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2020 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2020 年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召開 2021年第四次臨時股東大會審議通過了公司第九屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關議題。同日，公司召開了第十屆董事會第一次會議及第十屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司第十屆董事會相關專門委員會的議案》、《關于聘任公司高級管理人員及續(xù)聘證券事務代表的議案》、《關于選舉公司第十屆監(jiān)事會召集人的議案》?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 4 月 22 日召開的第十屆董事會第一次會議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會審議的《關于聘任公司高級管理人員及續(xù)聘證券事務代表的議案》進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年年度報告將于 2021 年 4 月 29 日披露，為讓廣大投資者進一步了解公司 2020 年度報告及經(jīng)營情況，公司將于 2021 年 4 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在全景網(wǎng)舉辦 2020 年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說 明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng) “ 投資者關系互動平臺” （http://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。