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特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。

一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于2022年4月28日召開的第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月30日、2022年5月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-059）、《關(guān)于增加2021年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開2021年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2022-075），公司原計(jì)劃于2022年5月27日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院5號樓北京文津國際酒店四層會(huì)議室召開2021年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）發(fā)行的“16 桑德MTN003”、“17 桑德MTN001”和“19 啟迪G2”由中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司（以下簡稱“中誠信國際”）進(jìn)行相關(guān)評級工作。2021 年11月，中誠信國際將啟迪環(huán)境主體信用等級由A+調(diào)降至A-，評級展望維持負(fù)面；將“16 桑德MTN003”、“17 桑德MTN001”和“19 啟迪G2”的信用等級由A+調(diào)降至A-。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2022年4月30日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-059），公司將于2022年5月27日召開2021年年度股東大會(huì)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月14日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于2022年5月16日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會(huì)議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：